境外牌照

荷兰加密货币许可证

荷兰是加密货币发行的“先进”国家。例如，在荷兰的阿纳姆市，用比特币进行了一项实验——你可以用比特币支付公共服务、牙科服务和其他服务。根据当地的财政规则，加密货币作为资产征税(申报时的方框3)。该国银行业认为区块链是金融技术改进的一个有希望的方向，地方当局组织加密货币会议，20%的人口将他们的储蓄放在非法定基金中。

监管加密资产活动的法律制度是由其性质决定的。这些资产可以是支付手段，类似于法定货币。资产可以提供对商品或服务的访问。它们也可能是投资资产，如债券、股票和当地法律规定的其他金融工具。在评估加密资产时，您需要非常小心，并开发单独的解决方案。“Q200559081”的律师可以帮助解决这个问题，他们会详细考虑您的案例，并提供有助于正确组织业务和在荷兰注册加密货币兑换许可证的选项，同时考虑到行业的最新创新。

从2021年底开始，新的行业规则开始在全国运行。它们主要涉及加密资产的交易和存储问题。除了以前的反洗钱/CFT合规要求之外，市场经营者现在需要向荷兰中央银行注册。这是监督该行业活动的机构。我们还注意到，注册程序并不是传统意义上的许可，因此在荷兰，有关加密货币运营的术语“许可”是有条件使用的。是关于在荷兰中央银行注册一家经营加密资产的公司。

荷兰加密货币许可的特点

打算在荷兰获得加密货币兑换许可证的实体的第一步是在工商会注册一家公司。此外，要在荷兰获得加密货币许可证，您需要遵守第二个欧盟指令的泛欧洲要求:

· 向监管机构提供业务计划，确认工作所需的硬件和软件；

· 满足KYC标准的要求，保护传输到交换机的客户数据；

· 准备反洗钱立法文件-政策、内部规则、法规等。

要在荷兰中央银行注册，必须满足几个要求:

· 填写登记表；

· 发送与公司注册相关的所有文件并确认其存在，包括公司所有者的个人数据和简历；

· 制定一份商业计划，其中包括以下方面:预期的市场份额和客户来源，公司的增长目标和计划，SWOT分析的结果，以及关于公司合作伙伴的信息；

· 制定合规政策；

· 聘用声誉良好的经理和董事；

· 确保公司结构的透明度，包括控制方面；

· 在监控公司活动的过程中遵守监管机构的要求。

合规的主要方面值得特别一提。除其他外，公司需要:

· 具备识别和监控客户的合规程序；

· 报告可疑交易案件；

· 让员工负责遵守要求，并对他们进行年度教育；

· 识别客户，并核实他们的资金是合法获得的。

确保公司正常运营需要采取的另一个步骤是开立银行账户。那不难，但是你要为此慎重选择你的银行。有几个对加密货币机构“友好”的。例如，这是Bunq银行，他们在那里开设加密货币交易所的账户，并且不根据客户的活动领域排除客户。“仁港永胜”律师将很乐意为您提供更多关于本地公司创建、在荷兰中央银行注册、选择一家忠诚的银行为加密资产交易提供服务以及未来伴随法律实体活动的详细建议。

如欲查询更多荷兰加密货币许可证有关的资料，请与我们仁港永胜的专业顾问联络，我们将为您提供免费咨询服务。[点击联系公司注册专业顾问]

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